` 在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中是否存在智能化的量化交易炒幣機(jī)器人或系統(tǒng)，而這些炒幣機(jī)器人又是否真實(shí)有效是很大投資者迫切想要了解的，現(xiàn)在有一款智能數(shù)資管家橫空出世，它叫做幣小秘。根據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)
2018-06-30 16:10:52
創(chuàng)業(yè)也開(kāi)始盛行，但是要注意的是一旦沾上創(chuàng)業(yè)就意味這與商業(yè)掛鉤，這樣就難逃和商業(yè)的較量。虛擬幣的發(fā)行愈加謹(jǐn)慎如今隨便打開(kāi)一個(gè)交易所撲面而來(lái)的是各式各樣五花八門的數(shù)字貨幣，幾乎每天都會(huì)有新的數(shù)字貨幣上市
2020-05-15 11:09:58
`數(shù)字貨幣交易所開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)是如何賺錢盈利的現(xiàn)如今提起數(shù)字資產(chǎn)，大多數(shù)人第一反應(yīng)就是比特幣了。從剛開(kāi)始的不被認(rèn)可到現(xiàn)在的超高身價(jià)。數(shù)字資產(chǎn)的浪潮已經(jīng)席卷全球了。那數(shù)字資產(chǎn)為什么這么的火爆呢？毫不夸張的說(shuō)
2020-06-09 10:16:06
價(jià)值投資，更應(yīng)該在投資決策時(shí)參考交易指數(shù)。 近日由全球領(lǐng)先的數(shù)字貨幣交易系統(tǒng)推出的貨幣資產(chǎn)主力指數(shù)，就是數(shù)字貨幣投資者很好的投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具。 貨幣資產(chǎn)主力指數(shù)是冒集團(tuán)獨(dú)立研發(fā)設(shè)計(jì)，采用全球主流指數(shù)編制
2018-05-25 14:37:08
交易平臺(tái)的需求不斷增加，許多投資者紛紛進(jìn)入?yún)^(qū)塊鏈領(lǐng)域，即數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)，并在今天達(dá)到了數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)的地位。準(zhǔn)確地說(shuō)，數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)仍然是區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用中最成熟的系統(tǒng)。與貨幣應(yīng)用相比，數(shù)字資產(chǎn)
2019-07-20 11:20:27
進(jìn)行交易某種信息及物品等的信息平臺(tái)，所需要用的一個(gè)固定的地點(diǎn)叫交易所。交易所，借助信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)信息共享、異地交易，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)及各種條款來(lái)平衡。而數(shù)字資產(chǎn)交易所交易的是什么？我想這根
2018-08-22 15:35:45
的優(yōu)勢(shì)呢？源中瑞數(shù)字資產(chǎn)交易系統(tǒng)--周顧問(wèn)--主流交易模式研發(fā)：1）限價(jià)交易限價(jià)買入/賣出是指用戶設(shè)置一個(gè)買入/賣出幣的價(jià)格和數(shù)量，生成委托單，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)撮合市場(chǎng)上的買單和賣單，一旦達(dá)到用戶設(shè)置的價(jià)格
2018-08-14 16:59:59
是不承認(rèn)以比特幣為首的數(shù)字貨幣是貨幣的，也就是不承認(rèn)比特幣是一般等價(jià)物來(lái)和其他商品進(jìn)行價(jià)值交換。 但是央行早在2016年初就召開(kāi)了數(shù)字貨幣研討會(huì)，并在2017年初掛牌成立數(shù)字貨幣研究所，并有可能在不久
2019-01-07 17:42:02
區(qū)塊鏈支付系統(tǒng)是基于區(qū)塊鏈技術(shù)，以全球具有公信力，流通量更大的數(shù)字貨幣為介質(zhì)，并接入全球各大數(shù)字資產(chǎn)交易所流動(dòng)性，滿足高效兌付需求，從而實(shí)現(xiàn)商業(yè)消費(fèi)、支付、結(jié)算功能。區(qū)塊鏈支付系統(tǒng)開(kāi)發(fā),跑分系統(tǒng)
2020-06-19 17:35:36
金融等多個(gè)方面存在廣闊的應(yīng)用前景。其核心價(jià)值是促進(jìn)反洗錢和顧客身份審查。在區(qū)塊鏈的創(chuàng)新和應(yīng)用探索中，金融是主要領(lǐng)域。其中比特幣是目前區(qū)塊鏈技術(shù)最廣泛、最成功的運(yùn)用，因?yàn)槠渚哂胁豢纱鄹牡臅r(shí)間戳和全網(wǎng)公開(kāi)
2018-08-06 17:34:28
雙方同意在指定時(shí)間，即交割日期，以期貨價(jià)格進(jìn)行交割和購(gòu)買合約。這合約是一種數(shù)字貨幣合約，使用USDT作為估價(jià)單位和結(jié)算單位，并定期交付。合約價(jià)格完全由市場(chǎng)機(jī)制形成，盈虧由最新交易價(jià)格計(jì)算，而不是指數(shù)。4
2020-05-26 16:31:22
的資金回收周期產(chǎn)生巨大影響；今年以來(lái)，全球各國(guó)對(duì)數(shù)字貨幣的監(jiān)管態(tài)度有收緊趨嚴(yán)的態(tài)勢(shì)。未來(lái)，如果有更多國(guó)家嚴(yán)管或封殺比特幣，將可能令比特幣價(jià)格大幅跳水。外匯備受青睞 比特幣價(jià)格的急漲暴跌、獲取比特幣的成本
2018-06-01 10:32:38
和其他宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，更好地遏制洗錢、***融資等非法活動(dòng)，更便利的在全球范圍內(nèi)進(jìn)行匯兌流通。需要特別指出，DCEP的設(shè)計(jì)開(kāi)始于2014年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于Libra幣提出的2019年，DCEP是中國(guó)中央銀行在數(shù)字
2019-10-19 19:41:24
。在摧毀本國(guó)經(jīng)濟(jì)之后，委內(nèi)瑞拉政權(quán)開(kāi)始嚴(yán)格限制國(guó)外資金流入。新法律迫使委內(nèi)瑞拉民眾通過(guò)當(dāng)?shù)劂y行進(jìn)行對(duì)外交易，要求他們說(shuō)明資金的用途和來(lái)源等信息。Open Money Initiative的加密貨幣
2019-01-01 23:23:36
Your Customer的縮寫(xiě)，意思是了解你的客戶，在國(guó)際《反洗錢法》條例中，要求各組織要對(duì)自己的客戶作出全面的了解，以預(yù)測(cè)和發(fā)現(xiàn)商業(yè)行為中的不合理之處和潛在違法行為。怎么樣，看完這些區(qū)塊鏈專業(yè)詞匯解釋頭腦中有個(gè)大致輪廓了吧？是時(shí)候出門約個(gè)三五好友，倒杯茶坐下來(lái)，吹一波了。
2018-09-25 11:21:24
勢(shì)必增加，低費(fèi)用的優(yōu)勢(shì)就會(huì)減弱。 3、比特
幣交易平臺(tái)的資質(zhì)值得懷疑。由于絕大部分比特
幣用戶無(wú)法自己挖礦，他們只能通過(guò)比特
幣平臺(tái)用本地
貨幣購(gòu)買比特
幣進(jìn)行交易。匯率
風(fēng)險(xiǎn)暫且不談，許多比特
幣交易平臺(tái)都因?yàn)?/div>
2013-12-15 11:17:12
、許可費(fèi)、調(diào)查費(fèi)和其他費(fèi)用。目前，l等公司和從事數(shù)貨幣服務(wù)業(yè)的其他大公司都在大多數(shù)州注冊(cè)，像這樣的公司已經(jīng)良好續(xù)存了相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，并且擁有用戶量的平臺(tái)越早開(kāi)始進(jìn)行注冊(cè)優(yōu)勢(shì)就越明顯，隨著合規(guī)體制原來(lái)越完善合規(guī)條例越來(lái)越高清晰，交易所自身的法律風(fēng)險(xiǎn)管理也需要逐步提高擁抱政策合規(guī)運(yùn)營(yíng)。
2020-06-01 14:27:59
安全性為優(yōu)先。 在過(guò)去2年，以太坊的崛起已經(jīng)引出了其他各種區(qū)塊鏈項(xiàng)目和網(wǎng)絡(luò)。憑借獨(dú)特的愿景和戰(zhàn)略，區(qū)塊鏈項(xiàng)目如瑞波，NEM和Ethereum Classic都已經(jīng)在加密貨幣投資者和交易者之間獲得了
2017-09-06 21:25:41
為了數(shù)字貨幣的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)更好，走的更遠(yuǎn)。但未來(lái)的事情，就看誰(shuí)先提前布局，誰(shuí)先抓住機(jī)會(huì)了。 捷森科技專注新型虛擬幣場(chǎng)外交易平臺(tái)開(kāi)發(fā)多年，虛擬幣交易系統(tǒng)定制開(kāi)發(fā)，虛擬幣交易平臺(tái)開(kāi)發(fā)帶挖礦程序礦機(jī)程序帶支付寶
2017-12-11 10:43:13
論述了老舊電梯安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的必要性，建立了電梯安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序，分析了電梯危險(xiǎn)情節(jié)與風(fēng)險(xiǎn)源的識(shí)別，確定了如何進(jìn)行電梯風(fēng)險(xiǎn)要素等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)類別評(píng)定，并提出降低風(fēng)險(xiǎn)措
2012-05-08 15:13:47
57 洗錢犯罪已經(jīng)是國(guó)際社會(huì)共同面臨的一個(gè)難題，給各國(guó)的經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了嚴(yán)重的損害和影響。在中國(guó)，不僅需要完善法律法規(guī)來(lái)建立反洗錢機(jī)制，更應(yīng)該通過(guò)技術(shù)手段來(lái)識(shí)別洗錢活動(dòng)。這是一個(gè)基于離群行為檢測(cè)模型的反洗錢系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)，通過(guò)使用真實(shí)傳銷案件的交易流水?dāng)?shù)據(jù)來(lái)驗(yàn)證離群檢測(cè)模型可疑識(shí)別的有效性以及實(shí)用性。
2017-12-07 15:13:510 近日，歐盟將“數(shù)字貨幣”的定義納入到了歐盟的反洗錢法當(dāng)中，這就引發(fā)人們猜測(cè)歐盟相關(guān)是夠是否正在考慮對(duì)比特幣等加密貨幣進(jìn)行監(jiān)管。但歐盟金融委員Pierre Moscovici在參加電視節(jié)目“彭博觀察
2018-01-15 11:26:49
676 ，為了加強(qiáng)銀行在數(shù)字貨幣交易所的反洗錢責(zé)任，韓國(guó)政府上周宣布，決定貫徹落實(shí)數(shù)字貨幣交易實(shí)名制。 據(jù)知情人士透露，韓國(guó)政府一直在開(kāi)發(fā)一套交易系統(tǒng)。預(yù)計(jì)從1月20日起，韓國(guó)將禁止使用匿名賬戶進(jìn)行數(shù)字貨幣的交易。 截至目前，
2018-01-21 14:04:52254 者和《民法》規(guī)定的未成年人即使通過(guò)實(shí)名認(rèn)證也無(wú)法從事虛擬貨幣交易。銀行判斷交易所存在投機(jī)洗錢風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，有權(quán)拒絕與其進(jìn)行金融交易，這相當(dāng)于徹底關(guān)閉其銀行賬戶。
2018-01-29 14:25:01594 根據(jù)石油公司的白皮書(shū)，委內(nèi)瑞拉的石油加密貨幣私人預(yù)售定于2月20日上午8:30（委內(nèi)瑞拉時(shí)間04:00 UTC）。然而，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月20日午夜，政府宣布石油預(yù)售已經(jīng)開(kāi)始并發(fā)布了買方手冊(cè)以及反洗錢（AML）合規(guī)手冊(cè)。
2018-07-09 15:16:00521 據(jù) 千氪財(cái)經(jīng) 了解，日本時(shí)事通信社3月8日?qǐng)?bào)道，日本金融廳要求，全國(guó)32家虛擬貨幣交易機(jī)構(gòu)必須提交關(guān)于虛擬貨幣的反洗錢對(duì)策報(bào)告。 據(jù)悉，此次報(bào)告征集令的法律支撐是日本的“資金結(jié)算法修正案”。同時(shí)
2018-06-09 09:46:00530 /出售用戶通過(guò)線下轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行購(gòu)買/出售,轉(zhuǎn)賬完成后平臺(tái)會(huì)將凍結(jié)的數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)給購(gòu)買方。數(shù)字貨幣開(kāi)發(fā)，數(shù)字貨幣的發(fā)行和發(fā)展，央行著手數(shù)字貨幣開(kāi)發(fā)，數(shù)字貨幣交易系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。數(shù)字即虛擬貨幣市場(chǎng)的誕生和發(fā)展
2018-03-14 17:51:59193 隨著區(qū)塊鏈的熱度的提升，比特幣越來(lái)越被廣大群眾所接受，以比特幣為代表的數(shù)字貨幣也成為了眾多投資人的投資對(duì)象，不過(guò)前文先說(shuō)明，幣圈有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。不過(guò)筆者還是看好區(qū)塊鏈的發(fā)展的，進(jìn)而對(duì)數(shù)字貨幣也是
2018-03-31 16:35:001004 。基于物元可拓理論及層次分析法構(gòu)建了電力通信網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)估模型。利用該模型對(duì)某電力通信網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)評(píng)估得到了該通信網(wǎng)各評(píng)估指標(biāo)及網(wǎng)絡(luò)整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。評(píng)估結(jié)果對(duì)于全面標(biāo)識(shí)電力通信網(wǎng)運(yùn)行過(guò)程中的脆弱環(huán)節(jié)，指導(dǎo)運(yùn)維工
2018-03-29 09:59:031 。本月早些時(shí)候，虛擬貨幣交易協(xié)會(huì)（JVCEA）宣布了一套新的自律性原則。自律交易機(jī)構(gòu)旨在更好地與現(xiàn)有的反洗錢（AML）法規(guī)保持一致，且禁止交易匿名加密貨幣，如Monero和Zcash。?深圳數(shù)字資產(chǎn)
2018-07-05 11:06:35242 如何有效實(shí)施零部件質(zhì)量管控？基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，首先應(yīng)進(jìn)行一個(gè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：通過(guò)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、量化風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，確定不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的零部件。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的零部件在采購(gòu)與質(zhì)量管理環(huán)節(jié)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，而風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低的零部件則可以節(jié)省質(zhì)量控制與采購(gòu)的管理成本。
2018-07-17 17:38:486238 
更糟糕的是，了解你的客戶（KYC）和反洗錢（AML）規(guī)定被引入進(jìn)了加密貨幣領(lǐng)域，這讓倡導(dǎo)自由的加密貨幣用戶大失所望。此外，谷歌和Facebook等其他知名的隱私侵犯者也在探索區(qū)塊鏈技術(shù)，這讓一些人產(chǎn)生懷疑，這一旨在促進(jìn)自由的技術(shù)是否正在反其道而行之。
2018-08-08 09:27:00961 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所法與金融研究室副主任尹振濤向記者回顧了數(shù)字貨幣的誕生歷程：比特幣的出現(xiàn)不只是為了貨幣發(fā)行，而是確實(shí)產(chǎn)生了一種全新的貨幣，但更重要的是，比特幣產(chǎn)生了一個(gè)交易體系。比特幣最初
2018-08-14 09:59:267320 INCX的愿景是看到數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的人借助更快的速度、更容易的方法和最高級(jí)別的安全保護(hù)，在加密數(shù)字貨幣市場(chǎng)上進(jìn)行購(gòu)買和交易，從而完成數(shù)以十億計(jì)的加密數(shù)字貨幣交易。有關(guān)交易和代幣的信息應(yīng)當(dāng)觸手可及，最多只需點(diǎn)擊一下即可獲得。
2018-09-03 17:21:212988 CoinDesk的數(shù)據(jù)顯示，比特幣周四盤(pán)中一度深跌12%，至5月31日以來(lái)最低2185.96美元/枚。本周或累跌19%，創(chuàng)2015年1月以來(lái)的最大單周跌幅，共計(jì)抹去市值170億美元。
盡管今年以來(lái)的價(jià)格漲幅接近100%，比特幣價(jià)格的回撤，源于網(wǎng)絡(luò)攻擊、平臺(tái)升級(jí)和被納入反洗錢法案這三大擔(dān)憂。
2018-09-06 11:41:13870 區(qū)塊鏈具有去中心化、去信任中介、交易結(jié)果不可篡改和用戶匿名參與等顯著優(yōu)勢(shì)，這使其具備了推動(dòng)金融業(yè)深刻變革的潛力，因此，自區(qū)塊鏈技術(shù)誕生以來(lái)，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)紛紛圍繞該技術(shù)進(jìn)行多方面的應(yīng)用嘗試，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括電子貨幣、支付結(jié)算、票據(jù)、供應(yīng)鏈金融、反洗錢和客戶識(shí)別等等。
2018-09-26 14:37:52795 挪威金融監(jiān)管局正在執(zhí)行適用于加密貨幣交易所和存儲(chǔ)供應(yīng)商的洗錢新規(guī)。該法律將在10月15日生效，適用于在挪威成立的公司，包括其海外子公司。
2018-10-09 14:24:56877 政策應(yīng)該消除騙子和修訂反洗錢指令，這將有助于啟動(dòng)這一進(jìn)程。”監(jiān)管ICO也是一個(gè)值得考慮的領(lǐng)域，因?yàn)樗鼈儜?yīng)該尊重與歐盟安全相關(guān)的法規(guī)。在貨幣政策方面，很難理解需要作出何種調(diào)整來(lái)回應(yīng)這些事態(tài)發(fā)展。
2018-10-24 11:43:40360 韓國(guó)一家地方法院判決，農(nóng)協(xié)銀行不能僅依據(jù)政府反洗錢條例就禁止加密貨幣交易所Coinis的銀行賬戶進(jìn)行交易。據(jù)報(bào)道，這是韓國(guó)首例加密貨幣交易所因銀行拒絕提供服務(wù)對(duì)銀行采取法律行動(dòng)。
2018-11-02 10:59:431565 公共記錄顯示，美國(guó)銀行（Bank of America）認(rèn)為加密貨幣存在其業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。
該行在向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交的年度文件中表示，這項(xiàng)技術(shù)可能會(huì)阻礙這家美國(guó)第二大銀行遵守反洗錢規(guī)定的能力，構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅，并迫使該公司花費(fèi)更多資金來(lái)跟上時(shí)代的步伐。
2018-11-20 14:44:59532 根據(jù)上周五發(fā)布的最新會(huì)議記錄，該工作組表示，它已采納了最近一份有關(guān)數(shù)字貨幣洗錢風(fēng)險(xiǎn)以及各國(guó)采取監(jiān)管措施的報(bào)告。
因此，金融行動(dòng)工作組已決定執(zhí)行更多的舉措，以應(yīng)對(duì)洗錢活動(dòng)中出現(xiàn)的數(shù)字貨幣風(fēng)險(xiǎn)。
2018-11-21 11:43:531173 據(jù)可靠消息，盡管CFTC允許員工買賣數(shù)字貨幣，但仍然禁止他們進(jìn)行保證金交易，也禁止他們從工作中獲得內(nèi)幕消息。
2018-11-22 14:15:04636 Overstock的美第奇風(fēng)險(xiǎn)投資公司的投資組合Bitt表示，此前，它已經(jīng)與歐洲商業(yè)銀行（ECCB）簽署了一項(xiàng)備忘錄，以測(cè)試其在了解客戶、反洗錢以及在ECCB銀行的成員國(guó)中打擊恐怖主義的融資行為。
2018-11-30 14:46:481211 眾所周知，銀行一直堅(jiān)決反對(duì)數(shù)字貨幣，這是由于一個(gè)很好的借口。數(shù)字貨幣的對(duì)等經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)是對(duì)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)目前的金融壟斷的造成直接威脅。這就是為什么當(dāng)萬(wàn)事達(dá)的一位高管說(shuō)，信用卡發(fā)行商對(duì)使用數(shù)字貨幣持開(kāi)放態(tài)度時(shí)，這非常令人驚訝。然而，這一聲明有一個(gè)重大的發(fā)現(xiàn)。
2018-12-04 11:33:334180 開(kāi)數(shù)字貨幣交易所除了成本和安全問(wèn)題之外，還不得不考慮交易深度及流動(dòng)性的問(wèn)題。新的數(shù)字貨幣交易所解決交易深度和流動(dòng)性問(wèn)題最高效的方法就是與大交易所或多交易所形成深度共享。 目前，市面上的到數(shù)字貨幣
2018-12-11 10:45:53687 據(jù)當(dāng)?shù)匦侣劽襟w PULSO報(bào)道，在智利和其他一些拉美國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)的兩家數(shù)字貨幣交易所BUDA和Crypto MKT最近要求智利銀行協(xié)會(huì)（ABIF）澄清其對(duì)數(shù)字貨幣和數(shù)字貨幣交易的立場(chǎng)，此前該公司的公司賬戶被一些智利銀行關(guān)閉。
2018-12-12 11:11:19764 韓國(guó)主要交易所Bithumb將允許其用戶在2018年底之前在8000個(gè)實(shí)體店中使用加密貨幣。
在韓國(guó)的一項(xiàng)關(guān)于加密貨幣支付的先鋒行動(dòng)中，Bithumb將與數(shù)字支付服務(wù)提供商Korea Pay合作，以方便用戶使用加密貨幣進(jìn)行支付購(gòu)買商品。
2018-12-12 11:25:22709 眾所周知，交易所作為數(shù)字貨幣交易流通的重要渠道之一，處于數(shù)字貨幣產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，具有多種的盈利方式（例如：合約杠桿、抵押借貸、數(shù)字銀行、交易手續(xù)費(fèi)、上幣費(fèi)、平臺(tái)幣等）。那么，對(duì)于想要進(jìn)入?yún)^(qū)塊鏈行業(yè)
2018-12-18 11:45:491431 受到處罰的加密貨幣平臺(tái)——FSHO、Eternal Link和Lastroots——已經(jīng)收到整改的命令。指令由日本金融廳發(fā)出，這也是該機(jī)構(gòu)檢查加密貨幣交易所工作的一部分。據(jù)日本金融廳（FSA）表示，對(duì)其進(jìn)行處罰因?yàn)檫@些交易所防洗錢和降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的程序不符合要求。
2018-12-19 14:06:28417 目前，香港是亞洲對(duì)數(shù)字貨幣監(jiān)管最為寬松的地區(qū)之一，這與該國(guó)大陸地區(qū)對(duì)數(shù)字貨幣的嚴(yán)格監(jiān)管也形成了鮮明對(duì)比。由于香港是世界領(lǐng)先的金融中心之一，證監(jiān)會(huì)將重新評(píng)估數(shù)字貨幣法，特別是在ICO方面。
2018-12-25 10:59:19441 據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，韓國(guó)政府的反洗錢規(guī)定是其第一個(gè)規(guī)則。它將通過(guò)識(shí)別和驗(yàn)證用戶的身份并來(lái)保持他們5年交易的歷史數(shù)據(jù)，來(lái)打擊洗錢活動(dòng)。其次，交易所將會(huì)采用一些方法來(lái)查明和發(fā)現(xiàn)欺詐或可疑的交易活動(dòng)。在這種情況下，交易所還需要決定處理這種情況所需的行動(dòng)方針。
2018-12-25 11:45:13830 歐盟議會(huì)的議員周四通過(guò)了去年12月歐洲理事會(huì)提出的一項(xiàng)對(duì)加密貨幣實(shí)施更嚴(yán)密監(jiān)管的協(xié)議。議會(huì)的新聞辦公室宣布，該決議以574個(gè)贊成票、13個(gè)反對(duì)票、60個(gè)棄權(quán)票通過(guò)。這項(xiàng)協(xié)議代表歐盟反洗錢法指令第五次更新。
2018-12-25 14:13:13568 NEXXO國(guó)際銀行帳號(hào)銀行卡解決方案是預(yù)付銀行卡，提供給小企業(yè)主和運(yùn)營(yíng)商以及他們的員工。銀行卡解決方案是與當(dāng)?shù)劂y行合作開(kāi)發(fā)的，得到當(dāng)?shù)刂醒脬y行的許可，并遵守當(dāng)?shù)刂醒脬y行有關(guān)KYC（了解您的客戶），反洗錢（反洗錢）的法律，法規(guī)和規(guī)定。
2019-01-02 10:46:07538 數(shù)字貨幣交易平臺(tái)Binance的首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬在一篇博客文章中表示，即使有很高的失敗風(fēng)險(xiǎn)，首次幣發(fā)行（ICO）的表現(xiàn)也遠(yuǎn)勝于風(fēng)險(xiǎn)投資基金。
2019-01-07 11:34:001681 當(dāng)在加密貨幣中提到“法規(guī)”時(shí)，它可能涉及兩個(gè)主要概念：了解您的客戶（KYC）和反洗錢（AML）法規(guī)，以及有關(guān)證券發(fā)行和交易的法規(guī)。制定規(guī)章制度是有原因的。就證券而言，監(jiān)管的目的是保護(hù)投資者，確保資金用于其預(yù)期（和合法）目的。
2019-01-25 11:29:141171 如今， 有200多家加密交易所提供了服務(wù)， 而且這個(gè)數(shù)字還在不斷增加， 因此， 一個(gè)交易所的落魄或黑客攻擊不會(huì)像以前那樣導(dǎo)致市場(chǎng)下跌， 此外， 許多國(guó)家開(kāi)始引入對(duì)數(shù)字貨幣交易所的監(jiān)管要求， 但仍無(wú)人完全受到保護(hù)，因此， 投資于可靠的資產(chǎn)， 使您的投資組合多樣化， 并選擇良好的數(shù)字貨幣交易所至關(guān)重要。
2019-01-28 10:23:47998 
大多數(shù)加密貨幣交易所都把比特幣（BTC）作為與其他加密資產(chǎn)進(jìn)行交易的基礎(chǔ)貨幣。現(xiàn)在，只有三家交易所將比特現(xiàn)金作為基礎(chǔ)貨幣，其中一家剛剛在5月推出測(cè)試版。目前把提供BCH為基礎(chǔ)貨幣的交易對(duì)的交易
2019-02-18 10:16:271320 
? ? ? ? 摘要：利用套利交易（套利）自動(dòng)套利交易日元和比特幣的系統(tǒng)，幾乎可以獲得100％。介紹風(fēng)險(xiǎn)，該軟件本身可免費(fèi)試用。? ??? ? ? ??在此之前，我將詳細(xì)解釋數(shù)字貨幣套利交易。同時(shí)
2019-02-21 17:18:51884 一項(xiàng)行業(yè)調(diào)查顯示，千禧一代（是指出生于20世紀(jì)時(shí)未成年，在跨入21世紀(jì)，即2001年以后達(dá)到成年年齡的一代人。）對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)有著極大的信心。這項(xiàng)來(lái)自1000名年齡在20至65歲之間的在線交易員的調(diào)查顯示，大約三分之二的在線千禧加密貨幣交易員（20-38歲）對(duì)數(shù)字貨幣的信任程度高于對(duì)股票的信任。
2019-02-27 14:12:17959 空間，通過(guò)差價(jià)進(jìn)行套利在數(shù)字貨幣市場(chǎng)基本沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。眾所周知，因?yàn)闄C(jī)器人是預(yù)先編程的，當(dāng)它們的某些條件被觸發(fā)時(shí)，就會(huì)自動(dòng)進(jìn)行買賣，這樣一來(lái)，便不用顧慮人類交易的感性因素。搭建數(shù)字貨幣量化交易軟件已經(jīng)成了更多
2019-03-07 15:07:30553 。不難看出，數(shù)字貨幣交易之所以進(jìn)行對(duì)沖操作，核心目的還是為了降低投資風(fēng)險(xiǎn)。阿爾法曾經(jīng)看過(guò)一個(gè)小故事：? ? ? ??瓜農(nóng)伯伯想種西瓜，但覺(jué)的風(fēng)險(xiǎn)有點(diǎn)高，于是找到保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員，想買份農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。二人一合
2019-03-12 20:20:05348 。不難看出，數(shù)字貨幣交易之所以進(jìn)行對(duì)沖操作，核心目的還是為了降低投資風(fēng)險(xiǎn)。阿爾法曾經(jīng)看過(guò)一個(gè)小故事：? ? ? ?瓜農(nóng)伯伯想種西瓜，但覺(jué)的風(fēng)險(xiǎn)有點(diǎn)高，于是找到保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員，想買份農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。二人一合計(jì)，就把
2019-03-12 20:36:021140 隱私幣可以實(shí)現(xiàn)全部或部分隱藏交易金額、發(fā)送方和接收方信息，還原數(shù)字貨幣的可替換性，同時(shí)保護(hù)持幣者的隱私。伴隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，隱私幣的生態(tài)也逐漸壯大，目前形成 Monero、Dash、Zcash 三足鼎立的局面，并且在日常支付、隱私交易、資產(chǎn)儲(chǔ)值甚至地下交易領(lǐng)域都有了一定的應(yīng)用場(chǎng)景。
2019-04-19 10:46:192519 
換句話說(shuō)，通過(guò)在加密資產(chǎn)中進(jìn)行一些點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易，Powers本人行為相當(dāng)于一家未注冊(cè)的交易所。在他的各種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易過(guò)程中，F(xiàn)inCEN聲稱，Powers交易了總價(jià)值約為500萬(wàn)的BTC，進(jìn)行了超過(guò)200次價(jià)值超過(guò)10，000美元的個(gè)人交易。
2019-04-23 11:22:231548 比特幣交易平臺(tái)近4個(gè)月，這一始于年初的檢查工作是要求各交易平臺(tái)不得違反國(guó)家有關(guān)反洗錢、外匯管理和支付結(jié)算等金融法律法規(guī)，而間隔不足一個(gè)月，時(shí)間還未走完6月上旬，比特幣又破了兩萬(wàn)元。
2019-05-20 11:44:4611529 STP-標(biāo)準(zhǔn)上構(gòu)建的通證將使用協(xié)議的鏈上合規(guī)性驗(yàn)證者來(lái)驗(yàn)證是否符合相關(guān)法規(guī)（即包括了解客戶、反洗錢、認(rèn)證等），以及任何發(fā)行人特定的要求（即所有權(quán)集中、持有期、投票）。確認(rèn)者委員會(huì)將提供咨詢服務(wù)，以確保合規(guī)確認(rèn)者始終執(zhí)行最新的標(biāo)準(zhǔn)。
2019-05-30 10:27:172294 
根據(jù)本周發(fā)布的一篇文章所述，加密數(shù)字貨幣交易平臺(tái)Gemini已經(jīng)和初創(chuàng)公司Flexa達(dá)成合作，共同促進(jìn)加密數(shù)字貨幣支付的發(fā)展。Tyler Winklevoss 是Gemini的創(chuàng)始人之一，他在帖子中表示，此次合作致力于拓展超乎想象的加密數(shù)字貨幣的實(shí)用案例。
2019-06-03 10:58:561211 區(qū)塊鏈具有去中心化、去信任中介、交易結(jié)果不可篡改和用戶匿名參與等顯著優(yōu)勢(shì)，這使其具備了推動(dòng)金融業(yè)深刻變革的潛力，因此，自區(qū)塊鏈技術(shù)誕生以來(lái)，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)紛紛圍繞該技術(shù)進(jìn)行多方面的應(yīng)用嘗試，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括電子貨幣、支付結(jié)算、票據(jù)、供應(yīng)鏈金融、反洗錢和客戶識(shí)別等等。
2019-06-06 13:45:16899 Kitchan網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)共享數(shù)字貨幣交易平臺(tái)。提供各種投資工具，包括現(xiàn)貨交易、保證金交易和融資交易，以及圖形化編程工具和量化交易模塊。Kitchan的利潤(rùn)將與每個(gè)KCN持有者共享。
2019-06-19 11:44:55791 。
而且，新法規(guī)還可能認(rèn)定不注冊(cè)就提供數(shù)字貨幣交易服務(wù)的人觸犯法律。因此理論上講，持續(xù)買賣比特幣和其他加密貨幣的人也就同樣觸犯法律。
2019-06-21 11:37:59729 幣圈騙子多。我旁邊這位就是個(gè)常年跟賭徒和騙子打交道的企業(yè)家。他允許非合格投資人玩100倍杠桿，且無(wú)需身份認(rèn)證，沒(méi)有反洗錢規(guī)定。用戶輸錢了他們就開(kāi)始清算資產(chǎn)。幣圈都是這么玩的：騙光客戶
2019-07-05 10:14:45403 比特幣正在席卷全球，各個(gè)國(guó)家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和官員們都在討論這個(gè)問(wèn)題。來(lái)自美國(guó)、亞洲、歐盟的政治團(tuán)體一直在討論通過(guò)限制比特幣業(yè)務(wù)和交易所來(lái)監(jiān)管加密貨幣的方式。歐盟的政客們尤其關(guān)注恐怖主義融資、洗錢和逃稅，他們認(rèn)為這與加密貨幣有關(guān)。
2019-07-12 14:13:17828 “當(dāng)加密貨幣資產(chǎn)價(jià)格快速上升時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)積累，尤其是當(dāng)市場(chǎng)參與者借錢購(gòu)買時(shí)。重要的是，人們要意識(shí)到這些風(fēng)險(xiǎn)，并采取必要的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。”
該發(fā)言人還強(qiáng)調(diào)，加密貨幣帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)大大超出了投資者的所能承受的損失范圍，而且還可能被用于洗錢、資助恐怖主義、逃稅和欺詐等行為。
2019-07-25 14:19:25321 數(shù)字貨幣以其匿名性而成為了洗錢、詐騙和龐氏騙局的天生應(yīng)用場(chǎng)景。
2019-08-08 10:32:341238 因此，金融行動(dòng)工作組已決定執(zhí)行更多的舉措，以應(yīng)對(duì)洗錢活動(dòng)中出現(xiàn)的數(shù)字貨幣風(fēng)險(xiǎn)。
該工作組成立于1989年，由其成員管轄區(qū)的部長(zhǎng)組成，他們幫助確定打擊洗錢、資助恐怖主義和其他跨界金融犯罪的標(biāo)準(zhǔn)
2019-08-08 14:19:52593 FSA的懲罰措施是在監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)多個(gè)加密貨幣交易所的消費(fèi)者保護(hù)和反洗錢措施中存在嚴(yán)重問(wèn)題之后出臺(tái)的。這些缺陷是在現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的——盡管具體哪些交易所將受到懲罰，以及采取何種形式的懲罰，目前仍不得而知。
2019-08-15 17:53:02782 全球洗錢業(yè)正在蓬勃發(fā)展，估計(jì)每年達(dá)2萬(wàn)億美元。2012年，匯豐銀行（HSBC Bank）因在墨西哥違反反洗錢規(guī)定而被罰款19億美元。兩年后，法國(guó)巴黎銀行（BNP）因?yàn)槭艿矫绹?guó)制裁的客戶隱瞞超過(guò)1900億美元的交易而被罰款89億美元。未能充分維護(hù)反洗錢程序可能是一個(gè)代價(jià)極高的錯(cuò)誤。
2019-09-03 11:02:56603 OKEx首席執(zhí)行官李書(shū)沸表示：“我們期待與馬耳他政府合作，他們思維的前瞻性與我們的中心價(jià)值觀同步，最重要的包括：以保障投資者及公眾為大前提、嚴(yán)格遵守反洗錢及『了解你的客戶』的監(jiān)管規(guī)定、決心創(chuàng)新及持續(xù)發(fā)展區(qū)塊鏈生態(tài)的平衡和穩(wěn)定。”
2019-09-03 11:41:50682 各種數(shù)字貨幣的匿名交易數(shù)量怎樣情況
2019-09-15 17:25:002155 央行新聞里面提到了穩(wěn)定幣需要解決反洗錢、反恐融資、消費(fèi)者保護(hù)、市場(chǎng)誠(chéng)信等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，事實(shí)上這些風(fēng)險(xiǎn)并不是穩(wěn)定幣特有的，其他數(shù)字貨幣也是有這些風(fēng)險(xiǎn)。
2019-10-21 14:44:411333 大量交易數(shù)字資產(chǎn)極為昂貴，操作風(fēng)險(xiǎn)高，并導(dǎo)致資本效率大幅下降。
2019-10-24 11:31:27981 據(jù)路透社報(bào)道，德國(guó)議會(huì)委員會(huì)周三通過(guò)了一項(xiàng)反洗錢法律的修正案，該修正案將迫使蘋(píng)果向競(jìng)爭(zhēng)的移動(dòng)支付提供商開(kāi)放iPhone中的NFC芯片。報(bào)告稱該法律定于明年初生效。
2019-11-16 09:47:102847 交易所總是與反欺詐、反洗錢等監(jiān)管相沖突，它行走在法律灰色的邊緣，也飽受黑客無(wú)休止的攻擊侵?jǐn)_。
2019-11-23 10:20:51535 歐洲的第5項(xiàng)《反洗錢指令》將建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，為該行業(yè)的發(fā)展提供機(jī)會(huì)，但我們不能無(wú)視這些重要承諾所涉及的重大風(fēng)險(xiǎn)。盡管有這些承諾，但在2020年加密可能還是會(huì)出現(xiàn)很多問(wèn)題。
2020-02-05 17:50:001762 降低風(fēng)險(xiǎn)會(huì)給全球金融系統(tǒng)帶來(lái)更多的風(fēng)險(xiǎn)和不透明，因?yàn)橘~戶關(guān)系的終止有可能迫使實(shí)體和個(gè)人進(jìn)入監(jiān)管較少或不受監(jiān)管的渠道。
2020-02-21 21:49:11569 實(shí)際上不同的國(guó)家有不同的加密貨幣法規(guī)，一些國(guó)家允許持有加密貨幣，而禁止交易。在其他一些國(guó)家，只要持有加密貨幣或比特幣就會(huì)受到法律制裁。
2020-03-06 09:25:078577 近年來(lái)，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法洗錢為代表的電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪日益猖獗。國(guó)家先后頒布了《反洗錢法》、《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律法規(guī)，開(kāi)展了“斷卡”“云劍”等專項(xiàng)活動(dòng)，有效遏制了其高發(fā)勢(shì)頭。金融企業(yè)
2023-07-21 14:25:01436 
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