美國(guó)緝毒局（DEA）特工、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查工作組成員Lilita Infante發(fā)現(xiàn)，五年前，90％的比特幣交易都涉及犯罪活動(dòng)；而現(xiàn)在，這一比例已下降至約10％。她說(shuō)，區(qū)塊鏈實(shí)際上提供了許多能夠識(shí)別、確定個(gè)人身份的工具，她反倒希望犯罪分子繼續(xù)使用加密貨幣。

五年前，當(dāng)Infante開(kāi)始看到比特幣出現(xiàn)在DEA的案件中時(shí)，她的分析表明，比特幣90％的交易都涉及犯罪活動(dòng)。她說(shuō)，而現(xiàn)在，非法活動(dòng)的比例已下降至約10％，而投機(jī)活動(dòng)是這一變化的主要推動(dòng)因素。

這并不意味著不法分子會(huì)停止使用比特幣。Infante表示，自2013年以來(lái)，與非法使用比特幣相關(guān)的交易數(shù)量激增。她在佛羅里達(dá)州韋斯頓（Weston）的辦公室接受采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)：

“多年來(lái)，非法交易量大幅增長(zhǎng)，犯罪活動(dòng)中的交易數(shù)額和實(shí)際價(jià)值也大幅增加，但比例有所下降。當(dāng)前大多數(shù)交易都用于價(jià)格投機(jī)。”

人們普遍認(rèn)為比特幣主要是Dread Pirate Roberts（美國(guó)毒販、暗網(wǎng)地下市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)者，2013年被捕）這樣的犯罪分子在使用，但I(xiàn)nfante的調(diào)查表明事實(shí)并非如此。然而，調(diào)查也發(fā)現(xiàn)，地下市場(chǎng)是使用比特幣來(lái)支付而非投機(jī)的最大群體之一。比特幣交易通常是匿名進(jìn)行的，因此不易追溯，而去中心化分類(lèi)賬消除了對(duì)銀行和政府的需要，這也意味著相關(guān)部門(mén)在調(diào)查犯罪時(shí)找不到傳喚的對(duì)象。

比特幣價(jià)格走勢(shì)

她說(shuō)，出售非法商品的暗網(wǎng)將加密貨幣作為專(zhuān)門(mén)的支付媒介，多年來(lái)一直如此。過(guò)去一年中有一種日益增長(zhǎng)的趨勢(shì)：像販毒集團(tuán)這樣的犯罪組織越來(lái)越多地在包括洗錢(qián)和跨境匯款在內(nèi)的業(yè)務(wù)中使用數(shù)字貨幣，因?yàn)檫@樣比通過(guò)銀行系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)要更便宜、更快速和更隱蔽。

然而，對(duì)于犯罪分子來(lái)說(shuō)，這是一把雙刃劍，因?yàn)閳?zhí)法部門(mén)也在利用區(qū)塊鏈技術(shù)的特點(diǎn)。比特幣和其他區(qū)塊鏈?zhǔn)枪驳摹⒉豢勺兊模瑸樘毓ぷ凡榻灰缀徒灰椎囊?guī)律提供了寶貴的資源。雖然錢(qián)包地址的存在一度模糊了用戶(hù)的身份，但I(xiàn)nfante說(shuō)：“以后不再會(huì)這樣。”

雖然用戶(hù)有時(shí)會(huì)將比特幣兌換成費(fèi)用較低、交易時(shí)間更快的其他加密貨幣以轉(zhuǎn)移資金，但絕大多數(shù)交易仍然是使用比特幣進(jìn)行的。 Infante說(shuō)，像Monero和Zcash這樣以隱私為重點(diǎn)的加密貨幣缺乏流動(dòng)性；雖然相比比特幣，這些加密貨幣的匿名性更強(qiáng)，但“我們?nèi)匀挥修k法追蹤它們。”

Infante說(shuō)，雖然從事販毒和洗錢(qián)的不法分子可以在場(chǎng)外交易（OTC）和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)（P2P）交易中將比特幣兌換成法定貨幣，但他們需要在美國(guó)的大型交易所上進(jìn)行這類(lèi)兌換。

Infante表示，犯罪分子可能會(huì)繼續(xù)使用加密貨幣，但這對(duì)她來(lái)說(shuō)問(wèn)題不大。

“區(qū)塊鏈實(shí)際上為我們提供了許多能夠識(shí)別、確定個(gè)人身份的工具。實(shí)際上我希望他們繼續(xù)使用加密貨幣。”