加密貨幣是全球金融的新前沿;但是，就像美國蠻荒西部的拓荒時代一樣，無限的機會帶來了肆無忌憚的盜竊和欺詐。隨著越來越多的人加入加密貨幣，騙子和小偷的數量也呈指數增長。

不幸的是，加密貨幣社區已經看到了以個人用戶為代價的公平份額的欺詐和骯臟的策略。在本文中，我們將回顧騙子和小偷利用加密貨幣用戶的一些主要方法，以及如何在成為目標之前識別潛在的騙局。好消息是，少量的謹慎、準備和知識幾乎可以讓你對這些危險的嘗試免疫。

1. Telegram釣魚

自2017年ICO和token銷售狂潮以來，網絡釣魚詐騙已成為Telegram上加密貨幣集團日益嚴重的威脅。為了更好地理解這種現象，讓我們來看看它通常是如何工作的。

首先，一個騙子會使用一個不引人注目的用戶名加入一個聊天組，這個用戶名看起來會和這個組中的其他用戶保持一致。一旦在聊天中，他們很可能會將自己的名字和照片更改為與組管理員完全相同。在這一點上，他們將開始向用戶發送直接消息——或者是隨機發送，或者是響應主組中發布的問題或消息。

例如，如果有人在公共組中問了一個問題，騙子通常會給那個直接提供幫助的人發信息。騙子經常假裝為相關的團隊或項目工作，聲稱他們可以為用戶提供幫助——比如提供如何參與眾籌的信息。

在組中，一些騙子被發現直接向用戶發送加密貨幣地址，并要求將資金發送到那里。其他人會先要求一個電子郵件地址，然后通過電子郵件從一個看起來非常類似我們公司的官方電子郵件地址發送欺詐性的資金請求。稍后會有更多…

至于Celsius，一旦我們的代幣性銷售活動結束，我們看到的騙子最終放棄并繼續前進。然而，我們仍定期看到我們的用戶收到聲稱來自Celsius員工的消息，并堅稱正在進行優惠銷售或其他形式的虛假承諾。

如何識破騙局

盡管這種類型的攻擊可能特別令人討厭，但很容易避免。首先，不要將加密貨幣或任何其他類型的貨幣發送給任何看起來不熟悉或不合法的用戶或帳戶。如果您不確定，請始終與組管理員確認。

如果您想驗證與您交談的人是不是項目的實際成員，請單擊他們的照片并檢查他們的注冊用戶名，從而打開他們的個人資料信息。注冊用戶名與顯示名稱不同，顯示名稱可以設置為與實際管理員相同。然后，您可以在Telegram組設置中驗證此人是否是該組的注冊管理員。如果他們不是，那么你肯定是在處理一個騙子，應該報告用戶的問題。

對于我們的Celsius電報聊天，我們的管理員永遠不會先給用戶發信息，并且總是鼓勵用戶通過DM聯系他們，除非他們需要額外的幫助。celsian可以確信，如果另一個“用戶”首先聯系到他們，聲稱自己是管理員，這絕對是一個騙局。

2. 病毒與特洛伊木馬

這種類型的攻擊對加密貨幣空間來說是相對較新的，但它沒有顯示出任何放緩的跡象。下面是病毒攻擊和特洛伊木馬騙局的工作原理。

攻擊者會將文件發布到聊天室或論壇。該文件可能有一個名稱，表明它是正式的，或對小組或項目的追隨者非常感興趣。文件名通常包括項目名稱或關鍵字，如“ICO”。這些文件的擴展名看起來是無害的。我們最近看到的一個流行的文件擴展名是。 scr，它是為屏幕保護程序指定的文件。這種類型的文件可能包含病毒或其他惡意代碼，這些代碼無疑是為了定位和提取可能幫助黑客訪問您的加密貨幣（如您的私鑰、密碼等）的信息而設計的。

如何識破騙局

這個也很容易識別和避免。不要以任何理由下載發布到聊天組、論壇或任何其他類型的共享數字社區的文件。項目管理員將只共享到官方來源的鏈接，如公司網頁、YouTube頻道、博客文章等。如果該文件看起來合法，但您不確定，請詢問管理員——并且總是在謹慎的情況下出錯。

3.釣魚網站和虛假博客

一個特別具有攻擊性的攻擊是，當有人創建了外觀相似的網站和博客，俗稱釣魚網站。釣魚網站的經營者將注冊看起來非常像真實網站的域名。如果真實的網站地址類似于“realsite”。，詐騙網站的經營者將注冊“真實網站”。例如io或realsite.com。

在這些網站上，虛假貢獻頁面會添加鏈接，列出要發送以太幣或比特幣的地址，并聲稱智能合約將自動接收以太幣并發送正確數量的代幣作為回應。當然，這是一個謊言，只是一個陷阱，企圖捕捉毫無戒心的個人。

如何識破騙局

這個會有點難。首先，重要的是你要仔細檢查，確保你知道你想要訪問的項目的正確網站。一個很好的檢查地方將是固定在官方Telegram組或鏈接在其他值得信賴的網站。即使你覺得你在正確的網站，不要發送加密貨幣到任何地址列出在網站，因為作為合法的項目不會張貼一個地址或要求貢獻。博客站點和服務也是如此。

結論

當涉及到我們在世界任何地方發送價值的自由和靈活性時，加密貨幣是人類向前邁出的一大步。然而，隨著自由的增加，風險也隨之增加。

好消息是，這類詐騙很容易對付，只需要一點耐心和反復檢查即可。請記住，如果一個騙子、黑客或小偷獲得了您的加密貨幣，那么它將永遠消失，任何人都無法將其找回。這就是為什么要保持警惕，不要以貌取人。

celsian一直與社區的透明度和自由有關。我們希望通過分享這些信息，不僅可以幫助我們的用戶，還可以幫助任何其他合法項目的用戶，因為這些項目是騙子和其他邪惡機會主義者的目標。