特變電工控股公司為其全資子公司提供擔保

特變電工發布公告：公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司為其全資子公司提供擔保的公告。

被擔保人名稱：特變電工西安電氣科技有限公司（以下簡稱西科公司）

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱新能源公司）為其全資子公司西科公司擔保總額為 1 億元人民幣，擔保額度在決議有效期內滾動使用，截至目前新能源公司為西科公司累計擔保金額為人民幣 1，490.32 萬元（不含本次擔保）；

● 本次是否有反擔保：否

● 對外擔保逾期的累計金額：公司無擔保逾期。

一、擔保情況概述

1、擔保概述

2019 年 1 月 9 日經公司 2019 年第一次臨時股東大會審議通過，同意西科公司使用新能源公司銀行授信，向銀行申請開具分離式保函，累計額度不超過 1.3 億元人民幣，有效期 1 年，該項決策有效期即將屆滿。

為保障西科公司國內外項目順利實施，確保其經營業務良好開展，緩解經營現金壓力，西科公司擬在前次決策期滿后繼續使用新能源公司銀行授信，向銀行申請開具分離式保函，總額為 1 億元人民幣，額度在決議有效期內滾動使用，決議有效期 2 年，保函具體期限根據項目需求確定。西科公司利用新能源公司銀行授信開具分離式保函的行為構成新能源公司對西科公司的擔保義務。

2、董事會審議情況

2019 年 12 月 25 日，公司以通訊表決方式召開 2019 年第二十次臨時董事會會議，審議通過了《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司為其全資子公司提供擔保的議案》，該議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

西科公司資產負債率超過 70%，該議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。

擔保主要內容

為保障西科公司國內外項目順利實施，確保其經營業務良好開展，緩解經營現金壓力，西科公司擬繼續使用新能源公司銀行授信，向銀行申請開具分離式保函，總額為 1 億元人民幣，額度在決議有效期內滾動使用，決議有效期 2 年，保函具體期限根據項目需求確定，保函類型主要為預付款保函、履約保函、質量保函等。

公司董事會提請股東大會同意董事會授權公司總經理在上述授信額度內對西科公司上述保函開具事宜進行決策。

董事會意見

本次西科公司申請繼續使用新能源公司銀行授信，向銀行申請開具分離式保函，主要是為了滿足西科公司正常生產經營需要，緩解其經營現金壓力，有利于西科公司經營業務的良好開展和經營成果的改善，符合公司整體利益。西科公司是新能源公司的全資子公司，在光伏逆變器、柔性直流輸電裝備等產品制造領域具備一定的技術實力和市場競爭力；目前已中標待履約國內外項目較多，市場開拓成效顯著，發展向好，本次擔保事項風險可控。同意西科公司使用新能源公司銀行授信，向銀行申請開具分離式保函事宜。