近年來，隨著區塊鏈技術被廣泛應用到各領域中，技術與應用方面的安全挑戰也逐漸凸顯。

據區塊鏈安全公司 PeckShield（派盾）數據顯示，2019 年全年區塊鏈安全事件共 177 件，其中重大安全事件 63 起，總共損失達到了 76.79 億美元，環比 2018 年增長了 60% 左右。

從細分賽道來看，2019 年，區塊鏈安全事件涉及交易所、智能合約 & DApp、DeFi、理財錢包等多個領域，均是離交易最近的地方。

雖然過去一年開發者安全意識和舉措整體有所提高，DApp、智能合約等原先存在的溢出、重放、隨機數等基礎型攻擊方式整體減少，但這也倒逼了黑客手段的升級，使他們的攻擊方式趨于多樣化。以 EOS 上的 DApp 攻擊為例，黑客已經從傳統的溢出攻擊、假轉賬攻擊、隨機數破解轉向交易阻塞和交易 memo 攻擊等方式，不按“常理”出牌。

同時，安全危機事發背后的原因也愈發“魔幻”：私鑰丟失、代碼預留后門、冷錢包被攻擊、創始人離奇死亡等花式“漏洞”讓我們知道：技術 BUG 易除，人性 BUG 難平。

此外，我們發現，2019 年最受關注的黑馬——DeFi 開始被黑客盯上。DeFi 產品大都基于智能合約和交互協議搭建，代碼普遍開源，資產完全在鏈上，目前防范仍不足，行業規模增長潛力大。未來或成為黑客重點攻擊的對象。

所以，哪些新型攻擊應讓從業者鳴響警鐘？哪些安全問題正在成為行業通病？哪些漏洞和安全事件應引起廣泛重視？2020 我們如何繼續守住這條生命線？

本篇報告，Odaily星球日報聯合 PeckShield派盾，復盤梳理了 2019 年最全面安全數據，聚焦五大領域，細數行業正在面對的嚴峻挑戰，建議收藏。

交易所安全危機從未間斷

1、2019 交易所攻擊情況概覽

由于交易所聚集大量資金，加上恢復被盜資產難度極大，及部分交易所安全重視不夠，交易平臺一直是黑客們重點攻擊的對象。

2019 年交易所被盜事件不在少數： 01 月 14 日，Cryptopia 遭攻擊后損失價值 1600 萬美元的代幣，隨后宣布破產；03 月 24 日，DragonEx 遭入侵損失超 600 萬美元加密貨幣；03 月 29 日，Bithumb 被盜 3 百萬 EOS 和 2 千萬 XRP。在此之后，韓國 Upbit 遭遇黑客攻擊，損失 34 萬個 ETH。

據區塊鏈安全公司 PeckShield（派盾）數據顯示，在 2019 年內，共計超過 20 余起交易所安全事件，其中超過 7 成為交易所數字資產被盜事件，其余包括交易所跑路、交易所信息泄露及其他資產丟失事件，逾8億美元損失。

2、幣安被盜 7074 BTC 事件

已公布事件中，影響最大是幣安被盜 7074 枚 BTC。2019 年 05 月 08 日凌晨01:15，全球最大的交易所幣安發布公告稱遭受黑客攻擊，損失 7074 個 BTC（約 4100 萬美元）。

據幣安官方公告顯示，這是一次大規模的系統性攻擊，黑客主要使用復合型的攻擊技術，包括網絡釣魚、病毒等攻擊手段，獲得了大量用戶 API 密鑰、谷歌驗證2FA碼以及其他相關信息，從而進行提款操作。

消息發酵后，立即引發市場動蕩，幣安平臺幣 BNB 短時下跌超過 10%，也引發了 BTC 等主流數字貨幣下跌超 2% 以上。

不過，幣安方面很快承諾使用“SAFU 基金”全額承擔本次攻擊的全部損失。該基金成立于 2018 年 07 月，收到的所有交易費的 10% 將分配到其中，以為潛在的漏洞提供保險。并且，幣安也開始了為期一周的安全審查，暫停用戶充提幣。

中心化交易所作為用戶資產的守衛者，本來就在黑客的重點關注名單之內，更應增加安全投入，加強自身防護能力。如果中心化交易所被盜事件一次次發生，最終用戶會選擇用腳投票。

值得注意的是，在幣安遭受攻擊半年后，幣安 CEO 趙長鵬告訴 Odaily星球日報，其安全性能提升了好幾個檔次。

“現在的幣安已經能做到零信任基礎，任何一個人的電腦都無法突破我們的安全體系。任何一個操作都需要好幾個人配合，才能夠拿到全部的權限，這種設計理念有點類似于“多重簽名”。這樣任何一個人出問題，都不會產生任何損失，需要有多人同時出錯。”趙長鵬表示。

Odaily星球日報附上 PeckShield 安全人員對被盜鏈上資產進行的全路徑還原。透過以下三張數字資產全路徑轉移圖，我們可以清晰地看到幣安被盜后的 24 小時內，佛系黑客的淡定”銷贓“全過程。

第一步：20 個主要分散存儲地址

本次黑客攻擊得手之后，首先對資金進行了分散轉移存儲，總計將 7，074 枚 BTC 以每個地址 100 枚-600 枚不等的額度分散于 20 個主要 （大于 1 枚 BTC） 新地址。

第二步：開始匯聚地址，實施資產轉移

在將所盜取 7，074 枚 BTC 分散存儲開后，7 個小時后，黑客再一次開始整理資金，先清空了20個地址中的2個地址，并將2個分別存儲有566枚和671枚的 BTC 匯聚成1，226枚 BTC 轉入 bc1qkwu、bc1q3a5 開頭的兩個新地址。最終又將該筆資金中的其中519.9枚 BTC 匯入另一個地址，剩余的707.1枚 BTC 停留在原地址。

最終，將資金轉移至 bc1q2rd、16SMGih、1MNwMUR、bc1qw7g、bc1qnf2、bc1qx36、bc1q3a5 開頭的 7 地址中。

第三步：通過 ChipMixer 實施洗錢。

在此后的一段時間內，黑客開始分批次進行洗錢操作，將資金分拆成小額，再通過類似 ChipMixer 的工具進行混淆，最后再經過場外 OTC 渠道賣出。

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3、交易所如何守住生命線

幣安被盜一事暴露出了交易所安防面臨的挑戰尤為艱巨。幣安除了鞏固自身服務器安全之外，還得提防中間資產托管服務是否遭到木馬入侵，尤其是用戶客戶端遭劫持的情況下。

同時，交易所同樣需要從業務層加強審核機制，比如，自動化提幣額度分級，人工審核提幣等。

一般來說，交易所安全問題主要分為技術和業務兩方面，技術方面的安全問題，主是區塊鏈錢包安全、軟件系統安全、服務器網絡安全這三方面；業務方面的安全問題，則主要是業務過程安全和內部治理安全。

目前一般中心化交易所保障安全的方式，還是通過完善業務風控系統，通過冷熱分離、三方多簽等技術來實現加密資產的安全保障。

一般中心化交易所發現被攻擊，多數會停止提幣核查損失，并通過損失的規模來制定來應對方式，如果已經發生的資產損失過大導致交易所無法繼續運行業務，一般都會走破產清算程序。

交易所安全還有一個很大的問題，就是當出現安全風險和資產后，交易所無法自證清白，不能證明這些資產是真實被盜還是監守自盜，這對交易所的管理和運營方提出了非常大的挑戰。

目前看來，完全去中心化的交易所，將能有效緩解交易所安全技術和業務方面問題，但是，目前，易用性、成本、技術實力等問題仍然限制著去中心化交易所的獲客和發展。

最后，面對被盜事件已經發生，交易所本身除了積極應對、沉著處理，尋求彌補損失的可行辦法外，更重要的就是對事情后果作明確表態，在可承受的范圍內，盡可能不讓用戶受到牽連或傷害，并吸取教訓總結經驗，進行最嚴格的安全問題自檢，避免重蹈覆轍。珍惜投資者和用戶所給的信任，是交易所應有的底線。

智能合約&DApp生態上的漏洞正逐漸減少

1、2019 DApp 漏洞情況概覽

據 PeckShield（派盾）數據統計，截至 2019 年 12 月初，智能合約 & DApp 安全事件共 101 起，大多被黑事件發生于 EOS DApp，其次則為 TRON DApp，而 ETH 生態則增加成熟和穩固，只發生了三起被黑事件。截至 2019 年 12 月，三大平臺 DApp 被黑總損失超 1000 萬美元。

雖然損失金額數目依舊龐大，但是 PeckShield（派盾）發現，2019 年，智能合約 & DApp 生態上一些簡單且具有連帶威脅的漏洞正逐漸減少，盡管黑客們仍持續進行撒網式的攻擊嘗試，但項目開發者基礎的安全攻防意識已初步形成，一些較為低級的安全漏洞明顯有所減少。

EOS 公鏈上今年共發生超 78 起典型攻擊事件，Odaily星球日報統計了損失在 1000 個 EOS 之上的案例（見下表）發現，1-4 月為集中爆發期，占全年攻擊事件的 70%。攻擊手法主要有交易阻塞、回滾交易攻擊，假轉賬通知，隨機數破解等，其中 9 起為交易阻塞攻擊，8 起為隨機數問題引起的攻擊，5 起交易回滾攻擊。

不同于以往頻發的隨機數或交易回滾攻擊等合約層的攻擊行為，交易阻塞攻擊是一種利用底層公鏈缺陷而發起的攻擊行為，中招應用包括 EOS.Win、FarmEOS、剪影游戲、EOSABC、SKReos 等熱門 DAPP，其中 SKReos 之前已被多次報道遭受交易阻塞和隨機數攻擊。

深入分析后發現，交易阻塞攻擊是存在于主網層的致命拒絕服務漏洞，攻擊者可發起大量垃圾延遲交易導致 EOS 全網超級節點（BP）無法打包其它正常交易，即通過阻斷打包正常用戶的交易進而癱瘓 EOS 網絡。

由于該漏洞本質上屬于底層主網問題，任何 DApp 游戲，只要依賴如賬號余額或時間等相關鏈上因素產生隨機數，都存在被攻擊的可能。 這也是為什么在一月份出現大量 EOS 的 DApp 被攻擊的原因。

2019年 TRON 公鏈上共發生近 20 起典型攻擊事件，主要集中在 4、5、7 月，以小規模攻擊為主，攻擊手法以交易回滾攻擊為主。

黑客下手的時間與 TRX 的幣價有一定關聯，根據 BitUniverse 數據，2019 年 3—5 月為 TRON 代幣全年漲幅最大的幾個月份，在 4 月 29 日曾達到其全年的巔峰值（0.09 USDT），在這一天，包括 TronTu， TronFlush 在內的波場多個 DApp 遭黑客撒網式交易回滾攻擊。

黑客通過部署攻擊合約，持續對多個 DApp 合約地址進行固定投注，每發起一次投注，如果獲利成功則繼續投注，否則實施回滾，確保每次都能穩贏。 這次回滾攻擊共損失了 33933 TRX，按照 TRX 當日價格計算，約為 21364 元。

ETH 生態在 2019 年未發生較嚴重的 DApp 攻擊事件，一是因為 ETH 公鏈上菠菜競猜類合約數量較少，熱度不夠，二是因為整體來說 ETH 智能合約項目方在安全方面做的較完善。

2019 年 10 月 14 日，Cheeze Wizards 在以太坊主網上線。不到 24 小時內，玩家 @samczsun 向官方反映，游戲合約存在一個嚴重的漏洞，使用該漏洞可以讓玩家處于不敗之地。隨后 Cheeze Wizards 決定采用分叉的解決方案來保護用戶的權益。官方之后修復了此漏洞并部署了新的智能合約，同時彌補了用戶遭受的損失。

這次漏洞事件也導致 Cheeze Wizards 成為第一個進行硬分叉的區塊鏈游戲。

2、DApp 攻擊：EOS 攻擊向 TRON 攻擊演變

綜上，Odaily 星球日報發現，2019 年，黑客攻擊 DApp 呈現出由 EOS 攻擊向 TRON 攻擊演變的趨勢。

2018 年，EOS 引爆了 DApp 市場，諸多公鏈開始在這一市場上逐鹿。其中，波場通過一系列扶持計劃積極拓展 DApp 生態。根據 DAppTotal 的數據，截至 12 月 31 日，波場共計 600 余個活躍 DApp，日活總數接近 5 萬，日交易額超過 2 億個 TRX。這些數據讓波場看起來已經擁有與以太坊和 EOS 在 DApp 市場上一爭高下的能力。

波場公鏈 DApp 市場高度繁榮的同時勢必會引來黑客垂涎，而目前波場還未曾遭到過像 EOS 那樣高強度的攻擊。

據 PeckShield （派盾）統計數據，2018 年全年，EOS 上的 DApp 發生了 49 起安全事件，12 種攻擊手法制造的總損失達到 319 萬美元。2019 年全年，EOS DApp 安全事件共 80 起，損失 279 萬個 EOS。總體看來，EOS 上 DApp 的攻擊事件是有所下降的。而 2018 年，TRON DApp 安全事件僅 1 起，損失 200 萬個 TRX，2019 年，TRON DApp 安全事件共計 22 起，損失 3，025 萬枚 TRX。

今年 4 月，波場上的 DApp TronBank 遭受攻擊，損失超過 1.8 億個 BTT（價值 85 萬元），這直接將波場的安全生態推向了輿論的風口浪尖。

安全人員認為，黑客采用假幣攻擊方式，通過調用 BTTBank 智能合約的 invest 函數，之后調用多次 withdraw 函數取出 BTT 真幣。截止目前，BTTBank 共計損失1.8 億 BTT。初步分析認為，這是繼 TransferMint 漏洞之后，一種新型的具有廣泛性危害的漏洞，會威脅到多個類似 DApp 合約的安全。

DApp TronBank 遭受攻擊，緊接著，PeckShield（派盾）監控顯示，黑客向波場競猜類游戲 TronWow 發起 1203 次攻擊，共計獲利 2167377 個 TRX。

安全人員初步分析認為，黑客每次投注 20 TRX，回報 1940 個 TRX，共計投注 23004 個 TRX，回報超 94 倍。隨機數攻擊的方式目前普遍存在于 EOS DApp 生態，目前來看此類攻擊有逐漸向 TRON 生態蔓延的趨勢，需要開發者警惕。

DeFi借貸平臺未來或成黑客重點攻擊對象

1、黑客開始攻擊 DeFi 智能合約

2019 年被業內人士視為 DeFi 元年。區塊鏈上的借貸市場已經成為了最流行的去中心化金融（DeFi）應用場景，通過 MakerDAO、Compound 以及 dYdX 產生的借貸總額已經超過了 6 億美金， DeFi 市場用戶增長從數千增長至年末近 18 萬人次。

據 DAppTotal 數據顯示，截至 12 月 31 日，DeFi 項目整體鎖倉價值為 8.74 億美元，其中 MakerDAO 鎖倉價值為 3.1 億美元，占比 35.35%，EOSREX 鎖倉價值為 1.95 億美元，占比 22.33%，Edgeware 鎖倉價值為 1 億美元，占比 11.50%，Compound，Synthetix、dYdX、Nuo 等其他 DeFi 類應用共占比30.82%。

除了大家熟知的借貸市場，穩定幣和去中心化交易所也是 DeFi 廣泛應用的兩大市場，與借貸市場并稱為 DeFi 三駕馬車。

但是，DeFi 產品大都基于智能合約和交互協議搭建，代碼普遍開源，資產完全在鏈上，因此也極容易成為黑客攻擊的重心，據 PeckShield（派盾）數據統計，2019 年共發生 7 起典型的 DeFi 攻擊事件，黑客以攻擊 DeFi 智能合約為主要手段。

2、MakerDao、AirSwap 在安全公司幫助下及時修復漏洞

北京時間 2019 年 05 月 07 日，區塊鏈安全公司 Zeppelin 對以太坊上的 DeFi 明星項目 MakerDAO 發出安全預警，宣稱其治理合約存在安全漏洞。

當日，經 PeckShield 獨立研究發現，確認了該漏洞的存在（PeckShield 將其命名為 itchy DAO），具體而言：由于該治理合約實現的投票機制（vote（bytes32））存在某種缺陷，允許投票給尚不存在的 slate（但包含有正在投票的提案）。等用戶投票后，攻擊者可以惡意調用 free（） 退出，達到減掉有效提案的合法票數，并同時鎖死投票人的 MKR 代幣。

簡單來說，就是黑客能透過這種攻擊造成以下可能影響：1，惡意操控投票結果；2，因為黑客預先扣掉部份票數，導致真正的投票者有可能無法解除鎖倉。

PeckShield 全程追蹤了 MKR 代幣的轉移情況，并多次向社區發出預警，呼吁 MKR 代幣持有者立即轉移舊合約的 MKR 代幣。

次日，PeckShield 和 Maker 公司同步了漏洞細節，05 月 10 日凌晨，MakerDAO 公開了新版合約。Zeppelin 和 PeckShield 也各自獨立完成了對其新合約的審計，確定新版本修復了該漏洞。因為反應迅速，在這次漏洞中，用戶并無損失。

另外一起智能合約漏洞，發生在 2019 年 09 月 13 日。AirSwap 團隊公布了一個 AirSwap 智能合約中存在致命的漏洞，這一漏洞可以使得用戶的資產在某些情況下被對手惡意吃單『偷盜』。

PeckShield 安全人員深入分析 AirSwap 智能合約后發現，這一漏洞只對最近上線的 Wrapper 有影響。這一漏洞可使用戶的資產被攻擊者惡意偷盜，受此次影響的賬號一共有 18 個，其中有部分賬號有數萬至數十萬美元的資產。

隨后，PeckShield 安全人員獨立分析了漏洞細節，并與 AirSwap 團隊溝通細節和修復的方案， 同時將該漏洞命名為“ ItchySwap”。

AirSwap 團隊在發現該問題后第一時間下線合約，并將 AirSwap 網站回退到之前使用的合約，從合約上線到問題修復整個過程僅持續了 24 小時，也沒有造成用戶損失。

此外，還有一點值得我們注意：除了傳統中心化交易所，DeFi 平臺也正在成為黑客洗錢的新渠道。PeckShield（派盾）旗下的 CoinHolmes在去年10月就曾監測到，2019 年 1 月黑客從 Cryptopia 交易所盜走的部分資產流入了 Uniswap 去中心化交易所和 “DeFi 銀行 ”Compound， 主要目的是利用 DeFi 借貸平臺進行混淆資金洗錢。

關于兩個智能合約漏洞的技術問題，推薦閱讀：

《AirSwap智能合約漏洞詳解》

《MakerDAO治理合約升級背后的安全風波》

雖然行業損失金額不大，但卻透露出一個危險信號，黑客已經盯上 DeFi 領域了。一旦 DeFi 平臺的資產抵押規模和受眾群體再上一個量級，這個領域很可能會是繼 DApp 之后的下一個安全事件多發區。

理財錢包、資金盤、釣?詐騙成行業毒瘤

2019 年，理財錢包、資金盤和釣魚詐騙事件成為行業毒瘤。PlusToken、TokenStore、OneCoin 等理財錢包被曝跑路，卷走數百億數字資產，令數百萬投資者奔上了漫漫“維權路”。

其中，最受矚目的莫過于被譽為幣圈第一資金盤的 PlusToken 錢包跑路事件，當天眾多用戶反映 PlusToken 錢包已經無法提現，Plustoken 錢包的項目方疑似跑路，據公開數據，涉案金額或超 200 億元，參與 PlusToken 錢包的用戶已經超過了 300 萬。

早在 2018 年便有文章質疑 PlusToken 是個傳銷騙局。因為，從運作模式來看，PlusToken 幾乎完美符合傳銷的所有特點——繳費入會、發展下線、層級收益。

通過將一定數量的數字貨幣轉入 PlusToken 的官方地址，就可開啟智能狗，獲得“搬磚”收益，即繳費入會；開通智能狗就可獲得發展下線的資格，通過發展更多的下線成員，提升會員等級，獲得不同比例的獎勵金；個人收益與下線數量及收益掛鉤，最高等級會員享受項目分紅，即層級收益。

此外，PlusToken 號稱“每月10%-30% 的收益”，再加上交易所提現需要的手續費，這意味著交易所之間的差價需要比這更高才有可能。如果真的有這樣的交易所存在，那么分分鐘就會破產。

公鏈項目一直的隱患—雙花攻擊

據 PeckShield 顯示，在 01 月 05 日到 01 月 08 日之間，ETC 鏈上至少有 15 次疑似雙花交易，共計損失 ETC 219，500 枚，價值約 110 萬美元。

所謂雙花攻擊，即一筆 Token 被花了兩次及以上。簡單說就是，攻擊者將一筆 Token 轉到另外一個地址，通常是轉到交易所進行套現，然后再利用手中掌握的算力對轉賬交易進行回滾，將轉出的 Token 再度轉回自己的地址。

雙花攻擊也是幣圈最常見的一種的攻擊手段，黑客通常選擇算力不高的代幣下手。在 ETC 雙花攻擊之前，BTG、ZenCash 等也曾發過此類事件。

當然，雙花攻擊要想成功，首先必須掌握絕大多數算力，業內普遍認為算力應當超過 51% 才能進行攻擊操作。就拿 ETC 雙花攻擊來說，此次攻擊的算力很可能來源于算力租賃網站 NiceHash 。該網站可租借 ETC 算力一度占到 ETC 全網算力 112%，滿足了雙花攻擊的條件。目前該網站已經停止算力出租。

此次“雙花攻擊”造成的損失，最終也由交易所買單了。Gate.io 曾在發布的聲明中表示：盡管此次 51% 攻擊是因為 ETC 網絡算力不足造成，并不是交易平臺責任，但 Gate.io 將仍然承擔所有的 ETC 損失。

回顧一年前的這起安全事件，也給我們一些啟示。作為加密貨幣生態的參與者，防范雙花攻擊可能并不僅僅是公鏈的責任，交易所、錢包、投資人都有必要提高警惕。

對于交易所、錢包而言，可以將提現確認要求提高，從而降低雙花風險。例如，一些交易所在 ETC 雙花攻擊后，將充幣確認數提高至 100 次，提現確認數提高至 400 次。

對于項目方而言，可以升級挖礦算法。另外，項目方需要密切監視算力變化，防止攻擊者借助限制算力實施攻擊。

對于用戶而言，為了防止交易被雙花，請務必到正規交易所進行交易。在遭受損失后，第一時間聯系交易所或者項目方，及時對交易回滾。另外，在交易一些市值較小的代幣時，需要格外關注，防止其算力被人為操縱。

雙花攻擊對于項目而言，也是一場成年禮。經歷了雙花攻擊考驗的項目，才能在區塊鏈的世界中走得更遠。