3月24日，南大光電發布公告，披露其全資子公司寧波南大光電材料有限公司（以下簡稱“寧波南大光電”）增資擴股事項進展情況。

公告顯示，南大光電分別于2018年12月、2019年1月召開董事會、臨時股東大會，審議通過了《關于投資實施國家“02專項”ArF光刻膠產品的開發與產業化項目的議案》和《關于使用部分超募資金投資“ArF光刻膠產品的開發與產業化”項目的議案》。

“ArF光刻膠產品的開發與產業化項目”（以下簡稱“光刻膠項目”）投資總額為6.56億元，其中國撥資金1.93億元，地方配套資金1.97億元，使用南大光電上市時的超募資金1.50億元及其他自籌資金。該項目實施主體為公司全資子公司寧波南大光電，截至2019年12月13日，南大光電已使用上述超募資金4000萬元作為資本金投入寧波南大光電用于實施光刻膠項目。

為進一步推動光刻膠項目的順利實施，滿足項目資金需求，南大光電于2019年12月召開董事會及監事會分別審議通過了《關于全資子公司寧波南大光電材料有限公司增資擴股暨關聯交易的議案》，同意寧波南大光電以增資擴股的方式融資2.60億元（含上述已經公司董事會、股東大會審議通過的超募資金使用計劃中剩余的1.10億元）。

上述增資擴股方式分為三部分。第一部分為南大光電擬以貨幣資金方式對寧波南大光電增資 1.50億元；第二部分為南大光電擬以自有的“光刻膠技術資產組”作為無形資產對寧波南大光電增資3000萬元；第三部分為寧波南大光電引入新的投資方：寧波經濟技術開發區金帆投資有限公司（以下簡稱“寧波金帆”）、天津南晟貳號企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“天津南晟”）以及許從應個人。

此次公告披露，近日南大光電與本次寧波南大光電增資擴股引入的新投資者寧波金帆、天津南晟以及許從應個人簽署了《寧波南大光電材料有限公司增資協議》。各方在此同意以該協議的條款及條件增資擴股。本次投資，寧波南大光電的注冊資本由人民幣4000萬元增加到3億元，其中新增注冊資本人民幣2.60億元。

根據協議，本次增資擴股價格確定為1元/每元注冊資本，南大光電用現金認購新增注冊資本1.50億元，以其擁有的無形資產光刻膠技術資產組作價認購新增注冊資本3000萬元。許從應用現金認購新增注冊資本1000萬元。寧波金帆用現金認購新增注冊資本3000萬元。天津南晟用現金認購新增注冊資本4000萬元，主要由寧波南大光電“193nm光刻膠研發技術團隊”認繳。

本次投資完成后，寧波南大光電各股東的持股比例分別為：南大光電73.33% 、天津南晟13.33%、寧波金帆10.00%、許從應3.33%。

南大光電表示，寧波南大光電本次增資擴股并引入外部投資者，有利于增強寧波南大光的資金實力，有利于加快公司“ArF光刻膠產品的開發與產業化項目”的建設進度，推動公司在光刻膠板塊的戰略布局。本次交易對公司持續經營能力和資產狀況無不良影響，交易完成后，寧波南大光電將由公司的全資子公司轉變為控股子公司，不影響公司合并報表范圍。
責任編輯：wv